Kueider apeló en Paraguay la condena por tentativa de contrabando
Kueider y Guinsel permanecen bajo arresto domiciliario desde el 4 de diciembre de 2024, cuando fueron detenidos al intentar ingresar a Paraguay desde Foz do Iguaçu con 200.000 dólares en efectivo que no habían sido declarados. El dinero fue encontrado durante un control en el ingreso al país, en la zona del Puente de la Amistad.
La sentencia había sido dictada el 13 de julio por el tribunal especializado en delitos económicos y la apelación fue presentada esta semana. Ahora, el planteo será remitido a la Fiscalía, que tendrá diez días para emitir su opinión. Luego, el expediente será elevado en un plazo de cinco días al Tribunal de Apelación Especializado.
En los fundamentos de la resolución, los jueces señalaron que el control realizado sobre la camioneta en la que viajaban Kueider y Guinsel fue aleatorio. Según el fallo, ambos fueron consultados sobre si transportaban divisas y no respondieron. Luego de encontrar el dinero en una mochila ubicada en el asiento trasero, volvieron a ser consultados sobre si había sido declarado, pero tampoco dieron una respuesta.
El tribunal consideró acreditado que ambos ingresaron al país con una suma superior a los 10.000 dólares sin realizar la declaración correspondiente. También señaló que habían ingresado anteriormente a Paraguay en cinco oportunidades y que, por ese motivo, conocían el procedimiento establecido para el ingreso de divisas.
Los jueces respaldaron además la interpretación de la Fiscalía respecto de que el ingreso de dinero en efectivo sin declarar configura el delito de contrabando. En este caso, consideraron que se trató de una tentativa porque fueron interceptados antes de completar el ingreso al territorio paraguayo. La defensa había sostenido que la figura penal no resultaba aplicable porque las divisas no podían ser consideradas mercancías en sentido estricto.
En paralelo, Kueider y Guinsel enfrentan en Paraguay una investigación por presunto lavado de dinero. En junio fueron imputados por ese delito y se dispuso el embargo de seis departamentos que, según la investigación, habrían sido adquiridos con fondos de presunta procedencia ilícita.
La investigación sostiene que esos recursos habrían sido incorporados al circuito financiero formal de Paraguay y utilizados para adquirir seis unidades y sus respectivas cocheras en un complejo inmobiliario de Asunción. Sobre los inmuebles también pesa una prohibición de innovar y contratar.
Según la hipótesis investigada, una sociedad comercial habría sido utilizada como estructura para recibir, administrar e incorporar al sistema económico fondos de presunto origen ilícito. Los investigadores consideran que el dinero tendría como origen a los imputados, pero habría sido colocado a nombre de esa sociedad para ocultar su titularidad y dificultar el seguimiento de las operaciones.
La Justicia paraguaya sostuvo que el volumen de las transacciones y el mecanismo utilizado permiten establecer, en esta etapa, una relación entre los inmuebles afectados y los imputados. Para los investigadores, esa estructura jurídica y patrimonial podría haber sido utilizada para concretar las operaciones investigadas o recibir sus beneficios económicos.
En Argentina, Kueider también es investigado por presunto enriquecimiento ilícito en dos expedientes judiciales. Uno tramita ante la Justicia Federal de San Isidro y otro ante la Justicia de Garantías de Concordia, Entre Ríos. La Corte Suprema analiza actualmente un recurso para determinar cuál de los dos tribunales continuará con la investigación.
