Investigan el patrimonio de Ariel Vallejo y las operaciones de varias casas de cambio vinculadas a Sur Finanzas
La resolución que dispuso su detención lo relaciona con al menos cuatro casas de cambio: Centro de Inversiones Concordia, ARS Cambios, Neo Cam y Gestiones San Miguel. El nuevo juez a cargo de la causa, Tomás Rodríguez Ponte, amplió la indagatoria y puso el foco en las operaciones cambiarias que habrían permitido al financista acumular una parte importante de su fortuna.
Uno de los principales ejes del expediente es Centro de Inversiones Concordia, cuyas operaciones dieron origen a la primera denuncia contra Vallejo en el fuero Penal Económico. La investigación, impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), se vinculó con presuntas maniobras de lavado de activos relacionadas con una empresa constructora.
Vallejo adquirió esa casa de cambio en 2020. Según los registros del Banco Central, en agosto de ese año ingresaron como accionistas su madre, con el 50% de la participación, y otra mujer, con el 30%, mientras que el financista conservó el 20% restante. Al año siguiente, transfirió su parte a su madre.
Al ampliar la acusación, el magistrado sostuvo que la firma compraba y vendía divisas con otras agencias, casas de cambio y sociedades del grupo, además de intervenir en operaciones atribuidas a clientes que, según la investigación, no habrían participado efectivamente en ellas.
Los movimientos financieros registrados en sus cuentas también forman parte de las sospechas. Durante 2022, la empresa habría recibido acreditaciones por al menos $4.040.114.708, mientras que en 2023 el monto ascendió a $15.957.637.529. De acuerdo con la resolución judicial, el primer importe no coincidía con las ventas declaradas para ese año, que sumaban $2.440.801.851. Para el ejercicio siguiente, en tanto, no se habría presentado la declaración jurada correspondiente.
La investigación sostiene que parte de los fondos obtenidos a través de Concordia fue transferida a cuentas personales de Vallejo y de su madre, así como a otras sociedades vinculadas con el entramado financiero.
Entre esas firmas aparece Neo Cam, constituida a mediados de 2022 por la esposa del financista y una colaboradora de confianza. Esta última fue detenida en febrero junto con dos custodios cuando, según la investigación, intentaban vaciar un galpón ubicado en Turdera, partido de Lomas de Zamora.
Los registros comerciales de Neo Cam muestran una evolución significativa en sus operaciones durante el segundo semestre de 2022. En los primeros seis meses, la empresa no habría declarado ventas y únicamente registró compras de divisas por $88.263. En el período siguiente, las compras alcanzaron aproximadamente $1.900 millones y las ventas rondaron los $2.000 millones.
Otra de las líneas de investigación apunta a los vínculos financieros entre Vallejo y un operador que habría tenido influencia en sus primeros pasos dentro del mercado cambiario informal. En el ámbito financiero se describe a Vallejo como alguien que aprendió de ese financista, con quien habría mantenido una relación cercana y operaciones cruzadas vinculadas al dólar blue.
La Justicia detectó transacciones entre ambos y analiza la posibilidad de que intercambiaran las denominadas “chapas”, una expresión utilizada en el sector para referirse a casas de cambio. Entre los movimientos documentados figuran transferencias de Centro de Inversiones Concordia a una firma vinculada con ese operador por $387.393.000, realizadas el 23 de noviembre de 2022.
En paralelo, la causa que tramita en Lomas de Zamora investiga a Vallejo por presunta asociación ilícita y lavado de activos. En mayo había sido indagado en ese expediente. Sin embargo, antes de dejar el juzgado en agosto, el magistrado que intervenía entonces dispuso la restitución del CUIT de la empresa y dejó abierta la posibilidad de que retomara sus actividades, aunque con restricciones.
El financista volvió a ganar visibilidad en redes sociales y el 1 de octubre reabrió una sucursal en Canning. La decisión generó cuestionamientos entre personas de su entorno, en un contexto en el que la investigación continuaba abierta.
La respuesta judicial posterior fue más restrictiva. Menos de una semana después, Rodríguez Ponte le prohibió prestar servicios financieros y comunicó la decisión a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Finalmente, Vallejo fue detenido el viernes anterior a su permanencia en una dependencia policial. El magistrado fundamentó la medida en el presunto incumplimiento de la obligación de presentarse mensualmente ante la Justicia y en supuestas inconsistencias respecto de su domicilio declarado.
La ampliación de la imputación también incorporó movimientos de dinero hacia Gestiones San Miguel, una sociedad constituida en 2015 a la que la familia Vallejo se incorporó en agosto de 2022. Entre las operaciones bajo análisis figura una transferencia de $382 millones desde una cuenta de la madre del financista hacia esa compañía, además de otros giros provenientes de Centro de Inversiones Concordia a una cuenta de la firma en el Banco Provincia.
El expediente también comprende a ARS Cambios SAS, suspendida por el Banco Central en diciembre del año anterior. Según el informe de entidades no financieras del organismo, la madre de Vallejo se convirtió en la única accionista de esa sociedad durante el segundo semestre de 2022.
Entre enero y diciembre de 2023, ARS Cambios habría vendido dólares por un total de US$ 25.371.200 a otros operadores del mercado, entre ellos Fenus y Gestiones San Miguel. La imputación sostiene que las operaciones con estas dos sociedades, por un total de US$ 8.784.698, no habrían correspondido a ventas genuinas a clientes, sino a movimientos internos de fondos sin retiro de dólares físicos.
Los investigadores también relacionan a ARS Cambios con la adquisición de seis departamentos en un complejo ubicado en Spiro 674, cerca de la sede central de Sur Finanzas. La inversión total habría alcanzado los US$ 600.000. Según la hipótesis judicial, esa sociedad habría sido utilizada como sucesora de Centro de Inversiones Concordia dentro del esquema de operaciones investigado.
Tras su arresto, Vallejo permaneció durante el fin de semana en una dependencia de la Policía Federal en La Plata. El viernes se negó a declarar y argumentó que la imputación en su contra se había ampliado entre el momento de su detención, cerca del mediodía, y el inicio de la indagatoria, varias horas más tarde.
La investigación continúa centrada en el recorrido de los fondos entre las distintas sociedades, las operaciones cambiarias registradas y el posible vínculo entre esos movimientos y el patrimonio del titular de Sur Finanzas.
