La fiscalía pidió nuevas medidas para verificar el patrimonio de Manuel Adorni
El requerimiento apunta principalmente a comprobar la información vinculada con ocho direcciones de Bitcoin mencionadas por Adorni y a reconstruir la situación patrimonial y los ingresos que él y su esposa, Bettina Angeletti, tuvieron antes del período que inicialmente había sido analizado.
La ampliación de la investigación se produjo luego de que la defensa sostuviera que parte del capital utilizado desde 2014 provenía de ahorros familiares acumulados a partir de la actividad profesional de ambos. Frente a esa explicación, Pollicita consideró necesario reconstruir los ingresos y bienes del matrimonio desde el comienzo de su vida laboral.
Uno de los puntos centrales será determinar la titularidad y actividad de las ocho direcciones de Bitcoin que Adorni declaró haber utilizado entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. Según su presentación, la liquidación de esas tenencias le permitió obtener US$591.544,61, fondos que forman parte de la explicación de los US$565.000 en efectivo consignados en una declaración jurada modificada bajo el concepto de “venta de activos”.
La defensa aportó un informe de análisis forense de blockchain y documentación notarial para respaldar la titularidad de las direcciones. También entregó las claves privadas en un sobre cerrado y sellado, que quedó bajo custodia de su abogado.
Para verificar esa información, el fiscal pidió que el abogado y un perito de parte concurran a la fiscalía con el sobre y una computadora. El especialista deberá acceder a las cuentas mediante una billetera de administración y firmar un mensaje que será proporcionado por la fiscalía para cada una de las ocho direcciones.
Luego intervendrá personal técnico de la Policía Federal Argentina, que realizará una verificación criptográfica con una herramienta compatible. En ese procedimiento se incorporarán las direcciones de Bitcoin, el mensaje enviado por la fiscalía y las firmas generadas por la defensa, con el objetivo de comprobar los resultados correspondientes a cada billetera.
La diligencia será registrada y las claves privadas continuarán bajo control de la defensa. Para realizar esta prueba, Pollicita también solicitó la autorización del juez que interviene en la causa.
Además, la fiscalía busca reconstruir los antecedentes laborales y patrimoniales del matrimonio. Para eso pidió a la ANSES la historia laboral de Adorni desde el 28 de febrero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2011, y la de Angeletti desde el 10 de octubre de 2000 hasta fines de 2011.
El organismo deberá informar los aportes, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos de actividad, altas y bajas, y eventuales registros como autónomos o monotributistas. Estos datos serán utilizados para contrastar la explicación de que existían ahorros familiares acumulados antes del período investigado.
En paralelo, Pollicita solicitó información a los registros de la propiedad de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires sobre los inmuebles que hayan estado registrados a nombre de ambos durante esos años. El pedido incluye datos sobre las fechas de adquisición o transferencia, porcentajes de titularidad, gravámenes y escrituras.
También se requirió a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor información sobre vehículos y motovehículos registrados a nombre de Adorni y Angeletti. El informe deberá contemplar dominios, marcas, modelos, años, fechas de alta y baja de las titularidades y eventuales prendas.
Otra de las medidas apunta a establecer si alguno de los dos participó en sociedades, asociaciones o fundaciones. Para eso, la Inspección General de Justicia y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas deberán informar si fueron socios, accionistas o integrantes de órganos de administración, además de identificar las entidades involucradas, los porcentajes de participación y las fechas de ingreso y salida.
La fiscalía también pidió a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad y de la provincia que informen si Adorni y Angeletti estuvieron matriculados, qué títulos registraron y las fechas correspondientes a sus matrículas, suspensiones o bajas.
Otro de los puntos planteados deberá ser resuelto por el juez: la ampliación del levantamiento del secreto fiscal. Pollicita sostuvo que el acceso a esa información resulta necesario para la investigación y pidió datos de Adorni desde febrero de 1998 hasta diciembre de 2011, y de Angeletti desde octubre de 2000 hasta el mismo período.
En caso de autorizarse la medida, ARCA deberá aportar declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales y otros impuestos, además de altas y bajas impositivas, actividades declaradas, información proporcionada por terceros y eventuales adhesiones a blanqueos o regímenes de exteriorización. También se solicitó cualquier otro dato patrimonial, tributario o de ingresos disponible.
Finalmente, Pollicita requirió información sobre las operaciones de compra de moneda extranjera realizadas por Adorni y Angeletti entre enero de 2011 y diciembre de 2015. El pedido incluye fechas, montos, entidades intervinientes, destino declarado y estado de validación de cada operación.
Las nuevas medidas fueron planteadas después de la respuesta presentada por Adorni frente a los 20 puntos formulados por la fiscalía. En esa presentación, su defensa sostuvo que no existía un incremento patrimonial sin justificación y señaló las inversiones en Bitcoin como uno de los principales orígenes de los dólares declarados.
